中粮科技(000930):独立董事年度述职报告发布时间:2022-05-28 22:27:16 来源:优游平台登录 作者:优游官方app

  2021年,本人任职中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求,保持独立董事应有的独立性,勤勉尽责,促进公司的规范运作,为公司经营管理建言献策,独立公正地行使独立董事的职权,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021年度履职情况报告如下:

  2021年,本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对公司有关事项发表独立意见,具体如下:

  1.2021年 9月 13日,对聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

  2.2021年10月28日,对公司向控股股东提供反担保事项发表了独立意见。

  三、2021年,本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议;没有提议召开董事会、临时股东大会;没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构的情况。

  作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,本人切实履行委员职责,充分掌握公司的经营和财务状况,按照审计委员会年报工作规程的要求,参与公司年度报告审计工作,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询意见,对高管薪酬考核进行审核,对聘任高级管理人员等事项发表意见,充分发挥专业委员会的工作职能,促进董事会提高科学决策水平。

  自任职以来,本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,仔细审阅相关资料,对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见,日常工作中,充分了解上市公司提交董事会的各项议案,并与董事会秘书及董事会办公室保持密切沟通,充分履行独立董事职责,维护公司和广大社会公众股股东的利益。

  本人持续认真关注公司信息披露工作,积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定,做到信息披露真实、及时和完整,保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。